PriBet.com wird von NewEra B.V. betrieben, einem in Curacao registrierten Unternehmen (Registrierungsnummer 157707, Adresse Scharlooweg 39, Curacao). Zugelassen und reguliert durch die CEG, Lizenznummer 1668/JAZ.
Unser Engagement:
Bei PriBet.com hat die Sicherheit oberste Priorität. Unsere umfassende dreistufige Kontoverifizierung gewährleistet die Echtheit der Identität unserer Kunden und schützt vor betrügerischen Zahlungsmethoden. Wir halten uns an die strengen EU-Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML), wobei wir die Nationalität, die Zahlungsart und die Zahlungsmethode jedes Kunden berücksichtigen, um sicherzustellen, dass wir angemessene Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.
Zielsetzung:
Unsere AML-Politik zielt darauf ab, Geldwäsche zu bekämpfen, indem wir die Legalität von Transaktionen und Benutzeraktivitäten auf PriBet.com sicherstellen. Unser Engagement umfasst Folgendes:
Strenge Einhaltung der EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Sicherstellung, dass unsere Dienstleistungen nicht für Geldwäsche oder illegale Aktivitäten genutzt werden.
Sicherstellen, dass unsere Dienste nicht zur Verhinderung illegaler oder betrügerischer Aktivitäten genutzt werden oder dass unsere Dienste nicht in einer Weise genutzt werden, die gegen die EU-Gesetze und -Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstößt:
Richtlinie 2015/849 zur Verhinderung des Missbrauchs des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche.
Verordnung 2015/847 über Begleitinformationen für Geldtransfers.
Mehrere EU-Verordnungen mit Sanktionen, Beschränkungen und Embargos, auch für Güter mit doppeltem Verwendungszweck.
Verständnis von Geldwäsche:
Geldwäsche beinhaltet typischerweise:
Die Umwandlung oder Übertragung von kriminellen Vermögenswerten, insbesondere von Geldern, mit dem Ziel, deren illegale Herkunft zu verschleiern.
Die absichtliche Verschleierung der Art, der Herkunft, des Standorts, der Rechte oder des Eigentums an den Erträgen aus Straftaten.
Erwerb, Besitz oder Verwendung von Vermögensgegenständen, von denen bekannt ist, dass sie Erträge aus Straftaten sind.
Die Beteiligung an oder die Erleichterung von Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäscherei.
AML-Fahren auf PriBet.com:
Unsere höchste Managementebene ist aktiv an der Verhinderung von Geldwäsche beteiligt. Um unser Engagement zu verstärken, haben wir einen AMLCO (Anti Money Laundering Compliance Officer) ernannt. Diese Person, die direkt der Geschäftsleitung unterstellt ist, überwacht die Einhaltung und Umsetzung der AML-Richtlinie.
Aktualisierungen der Richtlinie:
Alle wesentlichen Änderungen der AML-Richtlinie bedürfen der Genehmigung durch die Geschäftsleitung und den AMLCO.
PriBet-Prüfungsverfahren:
Erste Prüfung:
Alle Benutzer, unabhängig von der Zahlungsmethode, dem Betrag, der Zahlungsmethode oder der Nationalität, müssen diesen ersten Schritt vor der Auszahlung absolvieren. Dazu muss ein Formular mit den folgenden Informationen ausgefüllt werden:
- Vorname
- Nachname
- Geburtsdatum
- Land des Wohnsitzes
- Geschlecht
- Vollständige Adresse
- Zwischenprüfung
- Für Benutzer, die
Beträge von mehr als 2000 USD einzahlen oder abheben mehr als 1000 USD an einen anderen Benutzer überweisen
Die Transaktionen werden vorübergehend zurückgehalten, bis diese Kontrolle abgeschlossen ist. Der Nutzer wird auf eine spezielle Seite weitergeleitet, auf der er ein Foto seines amtlichen Ausweises und eine Büroklammer mit einer zufällig generierten sechsstelligen Nummer hochladen kann. Die akzeptierten Ausweistypen können je nach Land des Nutzers variieren. Ein automatisiertes System vergleicht die eingegebenen Daten mit zwei Datenbanken, um eine Übereinstimmung mit den ursprünglichen Überprüfungsdaten und dem Namen des Personalausweises zu bestätigen. In Fällen, in denen diese Überprüfung fehlschlägt oder nicht durchführbar ist, müssen die Nutzer einen Wohnsitznachweis vorlegen, z. B. eine staatliche Meldebescheinigung oder ein gleichwertiges Dokument.
Erweiterte Überprüfung:
Für Benutzer, die:
Beträge über 5.000 $ einzahlen oder abheben
Überweisung von mehr als 3.000 $ an einen anderen Benutzer
Solche Transaktionen werden zurückgehalten, bis dieser Überprüfungsschritt abgeschlossen ist. Die Benutzer müssen in dieser Phase einen Nachweis über ihre Geldmittel erbringen.
PriBet.com ist bestrebt, eine sichere und transparente Umgebung zu schaffen. Ihre Mitarbeit in diesem Prozess wird dazu beitragen, diesen Standard für alle Benutzer aufrechtzuerhalten.
PriBet.com Kundenüberprüfungsprozess:
Identitätsüberprüfung (KYC):
Die Identität unserer Kunden zu kennen ist wichtig, ebenso wie die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen und unserer KYC-Richtlinie (Know Your Customer). Einreichung:
Ein deutliches Foto des Reisepasses, Personalausweises oder Führerscheins und eine handschriftliche Notiz mit einer zufällig generierten sechsstelligen Nummer.
Separates Porträt.
Mit Ausnahme von Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Vor- und Nachname und dem Foto des Personalausweises können Sie die Angaben verbergen. Achten Sie darauf, dass die vier Ecken des Ausweises sichtbar sind und die relevanten Daten deutlich zu erkennen sind. Falls erforderlich, können Sie zusätzliche